【中檢故事】中東公司阻止詐騙記

發布時間:2019年06月21日 來源:中東公司

  2018年12月18日,中東公司接到客戶委托。定于12月20日在阿爾巴尼亞都拉斯港檢驗一批500噸銅精粉,需要在裝箱過程中取樣,發貨人自稱該貨物銅含量為16-18%。

  

  2018年12月19日,我司檢驗員Alban要求先看一下貨物,以便根據貨物均勻情況指定對應的取樣方案??簇涍^程中,Alban發現該貨物存在混貨的想象,并且貨物細看與18%的銅精粉存在一定的差異。所以提出想取一個樣品看看,遭到了發貨人的拒絕,對方只同意我司檢驗員在裝箱檢驗時進行取樣。

  出于對貨物品質的嫌疑,Alban在12月20日凌晨提前抵達裝箱場地,單獨對該貨物取樣并縮分至分析樣,于第一時間送至快檢實驗室進行快速主含量測試。

  我司檢驗員Alban按照正常程序參與裝箱和取樣工作,當上午裝到第二個集裝箱時,快檢實驗室發來結果,該樣品的銅含量僅為0.77%。Alban立刻停止了裝箱并報告了此事,阻止了詐騙的發生。

  

  國際詐騙中,發貨人利用性狀類似的貨物進行詐騙,利用裝貨和實驗室分析的時間差,和買家周旋,通過低價要求預付款乃至全款進行詐騙。甚至跟蹤檢驗公司檢驗員,采用收買實驗室,偷換樣品等方式進行詐騙,最終使買家和檢驗公司都陷入被動局面。

  而事后進一步調查得知,該發貨人于三年前在阿爾巴尼亞賣給一家瑞士公司一批銅精粉,到港結果比裝箱少了15度,給買家造成巨額損失的同時,也給當時的國際同行XXX檢驗公司造成了巨大負面的影響。


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